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企業(yè)境外投資核準(zhǔn)與備案（37號文登記）

《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資需要按照要求申請核準(zhǔn)或備案

什么是企業(yè)境外投資？

依據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。

簡而言之，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。

境外投資核準(zhǔn)或備案申報(bào)分類

項(xiàng)目類型申請企業(yè)	投資＜3億	3億≤投資額＜10億	投資額≥10億	敏感項(xiàng)目
中央企業(yè)	報(bào)國家發(fā)改委備案	報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)	不分限額，報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)；其中： 1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)； 2、地方企業(yè)報(bào)省級發(fā)改部門，提出審核意見后報(bào)國家發(fā)改委； 3、中央企業(yè)直接報(bào)國家發(fā)改委。
地方企業(yè)	省級發(fā)改委備案	由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國家發(fā)改委備案	由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國家發(fā)改委核準(zhǔn)

項(xiàng)目類型申請企業(yè)

投資＜3億

3億≤投資額＜10億

投資額≥10億

敏感項(xiàng)目

中央企業(yè)

報(bào)國家發(fā)改委備案

報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)

不分限額，報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)；其中：

1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)；

2、地方企業(yè)報(bào)省級發(fā)改部門，提出審核意見后報(bào)國家發(fā)改委；

3、中央企業(yè)直接報(bào)國家發(fā)改委。

地方企業(yè)

省級發(fā)改委備案

由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國家發(fā)改委備案

由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國家發(fā)改委核準(zhǔn)

備案條件

申請人條件：

中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位
具備或符合以下條件的，準(zhǔn)予備案：

申請材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。
申請人條件：

（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。

（2）屬于核準(zhǔn)情況的。

（3）企業(yè)提供虛假材料申請的。

申請材料

境外投資備案表
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
有關(guān)補(bǔ)充材料（① 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程 (合同、協(xié)議) ② 相關(guān)的董事會(huì)決議或出資決議 ③ 最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ④ 前期工作落實(shí)情況說明 (包括：可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)等) ⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》 ⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書）（4）其他不予以備案的情形。

境外投資備案審批流程

一般而言，中國企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會(huì)或地方發(fā)展和改革委員會(huì)（下稱“發(fā)改部門”）的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門（下稱“商務(wù)部門”）的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序【2015年6月1日后，外匯登記權(quán)限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。